භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ මුවාවෙන් ශ්රී ලංකාවෙන් රුපියල් බිලියන 21 කට වඩා (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 700 කට වඩා) නීති විරෝධී ලෙස මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින මහා පරිමාණ මුදල් විශුද්ධිකරණ මෙහෙයුමක් පිටුපස සිටි බව කියන මහ මොළකරු මූල්ය විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
විමර්ශකයින්ට අනුව, මෙම මෙහෙයුම 2023 සිට ක්රියාත්මක වූ අතර කොළඹ කොටුවේ පිහිටි A.Y. ආයෝජන ලෙස හඳුනාගෙන ඇති සමාගමක් හරහා නීති විරෝධී ලෙස විදේශ මුදල් ප්රේෂණය කිරීම සම්බන්ධ විය.
ජෙෆ්රි මොහොමඩ් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති සැකකරු සමාගමේ අධ්යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ බව කියන අතර ආනයනකරුවන් ගණනාවකට නීති විරෝධී විදේශ මුදල් මාරු කිරීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටී.
පොලිසිය පවසන්නේ මෙම යෝජනා ක්රමය මඟින් ව්යාපාරවලට නීතිමය මාර්ගවලින් පිටත අරමුදල් විදේශයන්ට මාරු කිරීමට හැකි වූ බවත්, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස රජයේ බදු සහ රේගු ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස පාඩු ලැබූ බවත්ය.
මහජන ආරක්ෂක අමාත්ය ආනන්ද විජේපාල විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී කරන ලද හෙළිදරව් කිරීම්වලින් පසුව, මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය (FCID) විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ බවත්ය.
සැකකාර මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු විමර්ශනය වේගවත් වූ බවත්, ඔහුගේ ප්රශ්න කිරීම්වලින් මුදල් හුවමාරු ජාලය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙකු අතර සම්බන්ධතා අනාවරණය වූ බවට වාර්තා වේ. මත්ද්රව්ය ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් වලින් ලැබෙන මුදල් රටින් පිටතට ගෙනයාමට ද මෙම පද්ධතිය භාවිතා කර ඇති බව පොලිසිය විශ්වාස කරයි.
සැකකරු ජුනි 19 වන දින මීගමුවේ සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාස සංකීර්ණයක සැඟවී සිටියදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. විමර්ශන අතරතුර, අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින් 36 දෙනෙකුගේ නම්වලින් බැංකු ගිණුම් විවෘත කර පසුව ගනුදෙනු සිදු කිරීමට යොදාගෙන ඇති බවට නිලධාරීන් සාක්ෂි සොයා ගත්හ. මෙහෙයුමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා බැංකු නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධය පිළිබඳව ද පොලිසිය විමර්ශනය කරමින් සිටී.
ජාලය හරහා මාරු කරන සෑම ඇමරිකානු ඩොලරයක් සඳහාම රුපියල් 2 ක කොමිස් මුදලක් අය කළ බවට සැකකරු පිළිගත් බව පොලිසිය පැවසීය. චෝදනා කරන ලද යෝජනා ක්රමයෙන් ලැබෙන මුදල් භාවිතා කර අත්පත් කරගත් බවට විශ්වාස කෙරෙන රුපියල් මිලියන 200 කට වඩා වටිනා සුඛෝපභෝගී වාහන කිහිපයක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
සැකකරු ජුනි 20 වන දින කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එහිදී ඔවුන් ප්රශ්න කිරීම දිගටම කරගෙන යාම සඳහා දින හතක රැඳවුම් නියෝගයක් ලබා ගත්හ.
නීති විරෝධී ප්රේෂණ ජාලය භාවිතා කළ බවට සැක කෙරෙන ව්යාපාරිකයන් සහ වෙළඳුන් ඇතුළු අනෙකුත් පුද්ගලයින් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.
