ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව (CID) පාර්ලිමේන්තුවට පවසා ඇත්තේ වංචනික ආනයන ගනුදෙනු පිළිබඳ විමර්ශනයකින් 2023 ජනවාරි සිට 2026 මාර්තු දක්වා කාලය තුළ සමාගම් 105ක් හරහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 715ක් (රුපියල් බිලියන 214.7ක් පමණ) නීති විරෝධී ලෙස විදේශයන්ට මාරු කර ඇති බව අනාවරණය වී ඇති බවයි.
CID ප්රධානී ජ්යෙෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති අසංක කරවිට මහතා රාජ්ය මූල්ය කමිටුව (COPF) ඉදිරියේ තොරතුරු හෙළි කරමින් කියා සිටියේ ශ්රී ලංකාවට අනුරූප භාණ්ඩ ආනයනයකින් තොරව විදුලි පණිවුඩ හුවමාරු (TT) 24,300ක් පමණ හරහා අරමුදල් ප්රේෂණය කර ඇති බවයි.
ශ්රී ලංකා රේගුවෙන් ලැබුණු පැමිණිලි අනුව ආරම්භ කරන ලද විමර්ශනයේදී, පුද්ගලයින් 55 දෙනෙකු සහ බැංකු ගිණුම් 227ක් සම්බන්ධ සමාගම් 105ක් ගනුදෙනුවලට සම්බන්ධ වී ඇති බව ඔහු පැවසීය.
CIDයට අනුව, මුදල් මාරු කර ඇත්තේ ව්යාජ ඉන්වොයිසි සහ බැංකුවලට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාජ රේගු ලේඛන භාවිතා කරමිනි. රාජ්ය සහ පෞද්ගලික බැංකු 13ක සම්බන්ධය ද විමර්ශනයෙන් හඳුනාගෙන තිබේ.
ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 43 ක් පමණ විදේශ රටවලට මාරු කළ සමාගම් 43 කට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වන එක් සැකකරුවෙකු දැනටමත් අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති බව කරවිට කමිටුවට පැවසීය.
ඩුබායි හි පදනම් කරගත් මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන් සම්බන්ධ ජාත්යන්තර මුදල් විශුද්ධිකරණ මෙහෙයුමකට ජාලය සම්බන්ධ බව පරීක්ෂණවලින් පෙනී යන බව රහස් පොලිසිය තවදුරටත් අනාවරණය කළේය.
ඉන්ටර්පෝල් හි සහාය ඇතිව ප්රධාන සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ඩුබායි සිට ශ්රී ලංකාවට ආපසු ගෙනැවිත් භාරයට ගෙන ඇති බවත්, පරීක්ෂණ දිගටම පවතින බවත් ඔහු පැවසීය.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය සහ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ක්රියාදාමයන් චෝදනා එල්ල වන මුදල් විශුද්ධිකරණ ජාලය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ දිගටම කරගෙන යයි.
