මහ බැංකුවෙන් මූල්‍ය ආයතන දෙකකට දඩ…

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) පවසන්නේ රුපියල් මිලියන 100 ක දඩ මුදල් එකතු කර ඇති බවයි. මූල්‍ය ආයතනවල අනුකූලතාව බලාත්මක කිරීම සඳහා 2021 ඔක්තෝබර් 1 සිට 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය සඳහා මුළු රුපියල් මිලියන 1.5 කි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් බැංකුව පැවසුවේ 2021 සිව්වන කාර්තුව තුළ මූල්‍ය ආයතනවලට අනුකූල වීම බලාත්මක කිරීම සඳහා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය (FIU) විසින් පරිපාලන දඬුවම් පැනවීම/එකතු කිරීම සිදු කර ඇති බවයි.

සම්පූර්ණ ප්රකාශය:

2006 අංක 6 (FTRA) දරන මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 19 (1) වගන්තියේ 19 (2) වගන්තිය සමඟ කියවා ඇති 19 (1) වගන්තිය යටතේ පැවරී ඇති බලතල අනුව, විධිවිධානවලට අනුකූල නොවීම සඳහා ආයතනවලට මූල්‍ය දණ්ඩන පනවනු ලැබේ. FTRA. මූල්‍ය ආයතනයේ අදාළ නොගැලපීමෙහි ස්වභාවය සහ ගුරුත්වාකර්ෂණය සැලකිල්ලට ගනිමින් දඩුවම නියම කළ හැක.

ඒ අනුව, මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්‍රස්තවාදයට මුල්‍යකරණය (AML/CFT) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නියාමකයා ලෙස, FIU විසින් පහත දක්වා ඇති පරිදි දඩ මුදල් එකතු කර ඇති අතර, එම මුදල රු. මූල්‍ය ආයතනවල අනුකූලතාව බලාත්මක කිරීම සඳහා 2021 ඔක්තෝබර් 1 සිට 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය සඳහා මුළු රුපියල් මිලියන 1.5 කි. දඩ වශයෙන් එකතු කරන ලද මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරන ලදී.

ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
පැනවූ දිනය: 2021 සැප්තැම්බර් 14

මුදල: රුපියල් 1,000,000.00 (රුපියල් මිලියනයක්)

දණ්ඩනය පැනවීමට හේතුව: එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්බාධක පිරික්සීමේ ක්‍රියා පටිපාටිවලට අදාළව 2016 අංක 1 දරන මූල්‍ය ආයතන (පාරිභෝගික නිසි කඩිසරකම) රීති (CDD නීති) වලට අනුකූල නොවීම සඳහා පරිපාලන දඬුවම නියම කරන ලදී.

ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී විසින් අදාළ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ යෝජනා යටතේ නම් කරන ලද පුද්ගලයින් සහ ආයතනවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පද්ධති සහ ක්‍රියා පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බව ස්ථානීය පරීක්ෂණයේදී FIU නිරීක්ෂණය කළේය.

(UNSCRs), CDD නීති මගින් අවශ්‍ය වන පරිදි එහි අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළත් වන අවස්ථාවේදී පරීක්ෂා කරන්න සහ කිසිදු ව්‍යාපාරික සබඳතාවක් නොපැවැත්වීම සහතික කිරීම සඳහා අදාළ UNSCR ලැයිස්තුවක් යාවත්කාලීන කළ විට පවතින පාරිභෝගික පදනම හෝ පවතින ව්‍යාපාරික සබඳතා පරීක්ෂා කරන්න. හෝ යාවත්කාලීන නම් කරන ලද ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කර ඇති ඕනෑම ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයන්ට සම්බන්ධ කර ඇත.

පද්ධති සහ ක්‍රියා පටිපාටිවල අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය වුවද, ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී විසින් නම් කරන ලද පුද්ගලයින් හෝ ආයතන සමඟ ව්‍යාපාරික සබඳතා පිළිබඳ අවස්ථා ස්ථානීය පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය නොවීය. එතැන් සිට ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී විසින් හඳුනාගත් අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර සමාගම තුළ සම්බාධක පිරික්සීමේ ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සැලකිය යුතු දියුණුවක් ඇති කර ඇත.

Lanka Credit and Business Finance Limited
පැනවූ දිනය: 2021 සැප්තැම්බර් 14

මුදල: රුපියල් 500,000.00 (රුපියල් පන් ලක්ෂයක්)

දණ්ඩනය පැනවීමට හේතුව: එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්බාධක පිරික්සීමේ ක්‍රියා පටිපාටිවලට අදාළව 2016 අංක 1 දරන මූල්‍ය ආයතන (පාරිභෝගික නිසි කඩිසරකම) රීති (CDD නීති) වලට අනුකූල නොවීම සඳහා පරිපාලන දඬුවම නියම කරන ලදී.

ලංකා ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් තම අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 2012 අංක 1 දරන එක්සත් ජාතීන්ගේ රෙගුලාසි යටතේ නම් කර ඇති පුද්ගලයන්ගේ සහ ආයතනවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් පවත්වාගෙන යාමට පද්ධති සහ ක්‍රියා පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බව ස්ථානීය පරීක්ෂණයේදී FIU නිරීක්ෂණය කළේය. ඇතුල්වන අවස්ථාවේදී නම් කරන ලද පුද්ගලයින්ගේ හෝ ආයතනවල UNSCR ලැයිස්තුවලට එරෙහිව සහ කිසිදු ව්‍යාපාරික සබඳතාවක් කිසිදු ආයතනයක් විසින් පවත්වා ගෙන හෝ සම්බන්ධ කර නොමැති බව සහතික කිරීම සඳහා ඕනෑම UNSCR ලැයිස්තුවක් යාවත්කාලීන කරන විට පවතින පාරිභෝගික පදනම හෝ පවතින ව්‍යාපාරික සබඳතා පරීක්ෂා කිරීම හෝ CDD නීති මගින් අවශ්‍ය පරිදි යාවත්කාලීන කරන ලද ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කර ඇති පුද්ගලයන්.

පද්ධති සහ ක්‍රියා පටිපාටිවල අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය වුවද, ලංකා ක්‍රෙඩිට් සහ බිස්නස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් විසින් නම් කරන ලද පුද්ගලයන් හෝ ආයතන සමඟ ව්‍යාපාරික සබඳතා ඇති අවස්ථා ස්ථානීය පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය නොවීය. එතැන් සිට ලංකා ක්‍රෙඩිට් සහ බිස්නස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් විසින් හඳුනාගත් අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීමට මුලපිරී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *